证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-045
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理
人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2023 年 11 月 28 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事长：谢向阳先生；
（二）副董事长：陈远程先生；
（三）董事会成员：黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生李春友先生（独立董事）、邓炜辉先生（独立董事）、王勇先生（独立董事）。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
（一）第六届董事会审计委员会：
主任委员：李春友先生
委 员：邓炜辉先生、黄松良先生
（二）第六届董事会提名委员会：
主任委员：王勇先生
委 员：陈远程先生、邓炜辉先生
（三）第六届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：王勇先生
委 员：李春友先生、黄松良先生
（四）第六届董事会战略与投资委员会：
主任委员：谢向阳先生
委 员：周杰先生、王勇先生
（五）第六届董事会风险管理委员会：
主任委员：谢向阳先生
委 员：李春友先生、邓炜辉先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员李春友先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。以上专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，第六届董事会成员简历详见附件。
三、第六届监事会组成情况
（一）监事会主席：何洁文女士（职工监事）；
（二）监事会成员：林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士（职工监事）、彭玉丹女士（职工监事）。
第六届监事会成员简历详见附件。
四、公司聘任的高级管理人员情况
（一）总经理：陈远程先生；
（二）常务副总经理：黄海山先生；
（三）副总经理：涂钧先生；
（四）副总经理：梁永忠先生；
（五）财务总监：李一玲女士；
（六）董事会秘书：张超先生。
上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。认为以上人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。相关高级管理人员简历详见附件。
五、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举完成后，胡源先生、何路先生不再担任公司副董事长；卢景华先生、方鹰先生、秦义参先生、陈斐先生、黄秉先生不再担任公司董事；蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生不再担任公司独立董事；韦冰女士、欧文华女士、周国琪先生、黄华伟先生、黄前程先生、石广平先生、吴海滨先生、农政先生、陆庆葵先生、唐燕玲女士不再担任公司监事。
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日
附件
董事会成员简历
一、非独立董事：
1.谢向阳先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 7
月出生，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2001 年 5 月，历任广西
自治区党委宣传部调研室干部、副主任科员、主任科员；2001 年
5 月至 2005 年 6 月，历任自治区党委宣传部办公室助理调研员、
副主任；2005 年 6 月至 2009 年 3 月，历任自治区党委宣传部文化
市场管理处处长、网络宣传管理处处长、广西互联网新闻传播研
究中心主任（兼）；2009 年 3 月至 2011 年 8 月，任自治区党委宣
传部干部处处长（2009 年 9 月至 2011 年 8 月挂职任鹿寨县委副书
记、副县长）；2011 年 8 月至 2011 年 9 月，任北海市委常委、宣
传部部长、北海市政府党组成员；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，任
北海市委常委、宣传部部长、政府副市长；2015 年 6 月至 2017 年
4 月，任广西新华书店集团股份有限公司董事长、党委书记。2017年 5 月至今担任广西广电党委书记、董事长。
2.陈远程先生：男，中国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出
生，工商管理硕士，高级经济师职称。1999 年 7 月至 2008 年 11
月，历任广西南宁市计划委员会社会发展科科员、副科长，南宁市发展和改革委员会社会发展科科长、固定资产投资科科长（2003
年 3 月至 2003 年 9 月挂职任南宁市委组织部党政科副科长）；2008
年 11 月至 2013 年 11 月，任南宁建宁水务投资集团有限责任公司
副总经理；2013 年 11 月至 2018 年 4 月，历任南宁交通投资集团
有限责任公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长（2013 年
年 4 年，任广西广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总
经理；2021 年 4 年至 2023 年 5 月，历任广西农村投资集团有限公
司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）（2022 年 2 月至 2022年 12 月挂任中国南方电网有限责任公司新兴业务与产业金融部副总经理）；2023 年 5 月至今任广西广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
3．黄松良先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年
9 月出生，在职研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年 3 月，历任广
西田阳县坤平乡中心小学教师、坡旺小学校长、中心小学副校长；
2003 年3 月至2007 年 8 月，历任广西田阳县人民政府办公室科员、
秘书、副主任科员；2007 年 8 月至 2012 年 12 月，历任广西百色
市人民政府办公室综合科副科长、人教科副科长、第一秘书主任
科员、第一秘书科长；2012 年 12 月至 2017 年 9 月，任广西田阳
县委常委、宣传部部长、县人民政府副县长；2017 年 9 月至 2019年 9 月，历任广西广播电视信息网络股份有限公司党委办公室副主任、人力资源中心总监（党委组织部部长）；2019 年 9 月至今，任广西广播电视信息网络股份有限公司纪委委员、人力资源中心总监（党委组织部部长），2022 年 3 月起代理主持党群工作部（党委宣传部、统战部、工会办）工作。
4.周杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11
月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2001 年 7 月至 2003 年 2
月，在广西梧州松脂股份有限公司工作；2003 年 2 月至 2008 年 8
月，在多种所有制企业工作；2008 年 9 月 2010 年 7 月，在中山大
学管理学院全日制工商管理硕士专业学习,获工商管理硕士学位；
资发展部、招商工作办公室工作；2016 年 2 月 2018 年 4 月，任广
西北部湾创新发展投资基金管理有限公司投资总监；2018 年 4 月至今任广西北部湾投资集团有限公司投资发展部副总经理(2018
年 10 月更名为投资发展部副部长)（2019 年 5 月至 2021 月 6 月挂
任广西壮族自治区地方金融监督管理局资本市场处副处长）。
5.杨耀清女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年
4 月出生，大学本科学历，高级会计师。1992 年 7 月至 1998 年 5
月，任南宁制药企业集团公司成本主管；1995 年 5 月至 1999 年 8
月，任广西黑五类食品有限公司财务中心副总经理；1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任广州西码东电信息工程有限公司系统分析师；
2001 年 1 月至 2019 年 3 月， 任南宁广播电视局计财科、南宁电
视台财务总监；2019 年 3 月 2020 年 12 月，任南宁广播电视台财
务部副主任；2021 年 1 月至今任南宁广播电视台总会计师。
6.刘永超先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年 12
月出生，本科学历，高级工程师。1991 年 8 月至 1998 年 6 月，历
任柳州电视台发射部值机员、新闻部新闻制作员、技术部节目包
装员；1998 年 6 月至 2001 年 12 月，历任柳州广播电视广告中心
制作部部门主任；2001 年 12 月至 2011 年 12 月，历任柳州市广播
电视中心播控部部门主任、技术部部门主任；2011 年 12 月至 2017
年 7 月，历任柳州市广播电视台技术部部门主任；2017 年 7 月至
今，担任柳州市广播电视台技术保障中心主任。
二、独立董事：
1.李春友先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 2
月出生，博士研究生学历，教授。1985 年至 1997 年，历任株洲冶金工业学校会计专业教师；1997 年至 2004 年，历任湖南冶金职业
技术学院讲师、实验室主任、教研室主任；2003 年至 2010 年，历任湖南工业大学副教授、教授、硕士研究生导师、工商管理系主任；2010 年至今担任广西财经学院会计学院副院长、学科办主任、研究生处处长、会计与审计学院院长；2019 年 4 月至今兼任广西汽车集团外部董事；2019 年 9 月至今兼任广西会计学会副会长；2023 年 8 月至今兼任广西百菲乳业股份有限公司独立董事（未上市）。
2.邓炜辉先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 10
月出生，博士研究生学历，教授。2013 年 9 月至 2021 年 11 月，
历任广西民族大学法学院教师、副教授；2021 年 12 月至今，担任广西民族大学法学院教授。
3.王勇先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月
出生，博士研究生学历，教授。1995 年 5 月至 2009 年 10 月，历
任桂林电子科技大学网络中心副主任、主任；2009 年 10 月至 2010年 6 月，历任桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长；
2010 年 6 月至 2015 年 4 月，历任国家软件与集成电路公共服务平
台广西分中心副主任、主任；2015 年 4 月至今担任广西云计算与大数据协同创新中心、广西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系统高校重点实验室主任；2018 年 4 月至今，兼任桂林航天工业学院计算机科学与工程学院挂职院长；2021 年6 月至今，担任广西广播电视信息网络股份有限公司独立
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