证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-037
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<
广西广播电视信息网络股份有限公司章程>的议案》《关于修订<广西 广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关 于修订<广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》《关于修订<广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制 度>的议案》《关于修订公司相关管理制度的议案》《关于制定<广西 广播电视信息网络股份有限公司资产减值财务核销管理办法>（试行） 的议案》，同日召开的第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则>的议 案》，具体情况如下：
一、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》修订情况：
修订前 修订后
第三条 公司于2016 年 7 月20 第三条 公司于 2016 年 7 月 20
日经中国证券监督管理委员会批 日经中国证券监督管理委员会（以下准，首次向社会公众发行人民币普 简称“中国证监会”）批准，首次向社
通股 30,000 万股，于 2016 年 8 月 会公众发行人民币普通股 30,000 万
15 日在上海证券交易所上市。 股，于 2016 年 8 月 15 日在上海证券
修订前 修订后
交易所上市。
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公
下，可以依照法律、行政法规、部 司股份。但是，有下列情形之一的除门规章和本章程的规定，收购公司 外：
的股份： ……
…… （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份奖励给本公司职 或者股权激励；
工； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出 公司合并、分立决议持异议，要求公的公司合并、分立决议持异议，要 司收购其股份；
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行
除上述情形外，公司不进行买 的可转换为股票的公司债券；
卖本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
第二十五条 公司收购公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交 或者法律、行政法规和中国证监会认
易方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一
（三）中国证监会认可的其他 款第（三）项、第（五）项、第（六）
方式。 项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第 第二十六条 公司因本章程第二
二十四条第（一）项至第（三）项 十四条第一款第（一）项、第（二）的原因收购公司股份的，应当经股 项规定的情形收购本公司股份的，应东大会决议。公司依照第二十四条 当经股东大会决议；公司因本章程第规定收购公司股份后，属于第（一） 二十四条第一款第（三）项、第（五）项情形的，应当自收购之日起 10 项、第（六）项规定的情形收购本公日内注销；属于第（二）项、第（四） 司股份的，可以依照本章程的规定或项情形的，应当在 6 个月内转让或 者股东大会的授权，经三分之二以上
修订前 修订后
者注销。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第（三） 公司依照本章程第二十四条第
项规定收购的本公司股份，将不超 一款规定收购本公司股份后，属于第过本公司已发行股份总额的 5%； （一）项情形的，应当自收购之日起用于收购的资金应当从公司的税后 十日内注销；属于第（二）项、第（四）利润中支出；所收购的股份应当在 项情形的，应当在六个月内转让或者
1 年内转让给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。
公司依照第二十四条第（三）项
规定收购的本公司股份，将不得超过
本公司已发行股份总额的 5%；用于
收购的资金应当从公司的税后利润
中支出；所收购的股份应当在 1 年内
转让给职工。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有公司股份 5%以 级管理人员、持有公司股份 5%以上上的股东，将其持有的公司股票在 的股东，将其持有的公司股票在买入
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
后 6 个月内又买入，由此所得收益 月内又买入，由此所得收益归公司所归公司所有，公司董事会将收回其 有，公司董事会将收回其所得收益。所得收益。但是，证券公司因包销 但是，证券公司因包销购入售后剩余购入售后剩余股票而持有 5%以上 股票而持有 5%以上股份的，卖出该
股份的，卖出该股票不受 6 个月时 股票不受 6 个月时间限制。
间限制。 前款所称董事、监事、高级管理
公司董事会不按照前款规定执 人员、自然人股东持有的股票或者其行的，股东有权要求董事会在 30 他具有股权性质的证券，包括其配日内执行。公司董事会未在上述期 偶、父母、子女持有的及利用他人账
修订前 修订后
限内执行的，股东有权为了公司的 户持有的股票或者其他具有股权性利益以自己的名义直接向人民法院 质的证券。
提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执
…… 行的，股东有权要求董事会在 30 日
内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
……
第四十二条 股东大会是公司 第四十二条 股东大会是公司的
的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（二）选举和更换董事，决定 （二）选举和更换非由职工代表
有关董事的报酬和独立董事的津贴 担任的董事，决定有关董事的报酬和
事项； 独立董事的津贴事项；
…… ……
（十三）审议批准本章程第四 （十三）审议批准本章程第四十
十二条规定的担保事项； 三条规定的担保事项；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励和员工持
…… 股计划；
……
第四十三条 公司下列对外担 第四十三条 公司下列对外担保
保行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（八）法律、行政法规及《公 （八）法律、行政法规及本章程
司章程》规定的其他情形。 规定的其他情形。
第四十五条 有下列情形之一 第四十五条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个月 的，公司在事实发生之日起 2 个月以
以内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：
修订前 修订后
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者 12 人时； 规定人数或者董事会人数三分之二
…… 时；
……
第五十一条 监事会或股东决 第五十一条 监事会或股东决定
定自行召集股东大会的，须书面通 自行召集股东大会的，须书面通知董知董事会，同时向中国证监会广西 事会，同时向上海证券交易所备案。
监管局和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集 东持股比例不得低于 10%。
股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股
召集股东应在发出股东大会通 东大会通知及股东大会决议公告时，知及股东大会决议公告时，向中国 向上海证券交易所提交有关证明材证监会广西监管局和上海证券交易 料。
所提交有关证明材料。
第七十六条 股东大会由董事 第七十六条 股东大会由董事长
长主持。董事长不能履行职务或不 主持。董事长不能履行职务或不履行履行职务时，由半数以上董事共同 职务时，由副董事长主持，副董事长推举的副董事长主持，副董事长不 不能履行职务或者不履行职务时，由能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事半数以上董事共同推举的一名董事 主持。
主持。 ……
……
第八十七条 股东（包括股东代 第八十七条 股东（包括股东代
理人）以其所
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