600936 沪市 广西广电

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

        （2023 年 10 月修订）


                    目录

第一章    总则
第二章    经营宗旨和范围
第三章    股份

    第一节    股份发行

    第二节    股份增减和回购

    第三节    股份转让

第四章    股东和股东大会

    第一节    股东

    第二节    股东大会的一般规定

    第三节    股东大会的召集

    第四节    股东大会的提案与通知

    第五节    股东大会的召开

    第六节    股东大会的表决和决议

第五章    董事会

    第一节    董事

    第二节    董事会

第六章    总经理及其他高级管理人员
第七章    监事会

    第一节    监事

    第二节    监事会

第八章    党建工作

    第一节    党组织的机构设置


    第二节    公司党委职权

    第三节    公司纪委职权

第九章    财务会计制度、利润分配和审计

    第一节    财务会计制度

    第二节    内部审计

    第三节    会计师事务所的聘任

第十章    通知与公告

    第一节    通知

    第二节    公告

第十一章    合并、分立、增资、减资、解散和清算
    第一节    合并、分立、增资和减资

    第二节    解散和清算

第十二章    修改章程
第十三章    附则


                  第一章 总则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。

    公司是经《广西壮族自治区人民政府关于同意发起变更设立广西广播电视信息网络股份有限公司的批复》（桂政函〔2004〕78 号）批准，以发起合并的方式将原广西广播电视网络传输有限公司（以下简称“传输公司”）改造完善变更为广西广播电视信息网络股份有限公司。全区各级广电部门作为出资方共同发起设立公司；于 2000 年 3 月16 日在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现统一社会信用代码 91450000715182397J。

    第三条 公司于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 30,000 万股，于 2016 年 8 月 15 日在
上海证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称：

    中文：广西广播电视信息网络股份有限公司

    英文：Guangxi Radio and Television Information
Network Corporation Limited


    第五条 公司住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁
片区五象大道南侧 691 号新媒体中心 A 座 1 楼。

  邮政编码530007。

    第六条 公司注册资本为人民币 1,671,026,239元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等
有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，加强党的建
设，设立党的组织，发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

    第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。

              第二章 经营宗旨和范围


    第十三条 公司的经营宗旨：公司贯彻执行党和国家有
关法律、法规和方针政策，对全区广播电视传输覆盖网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现
区、市、县（市）三级贯通，建设一个覆盖全区、技术先进、性能完善、安全可靠、与国内国际接轨的广播电视传输及综合信息网，为广播电视节目的安全传输和广西的信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台，面向市场，积极参与市场竞争，确保社会效益和经济效益同步增长，实现可持续性发展和国有资产保值增值。

    坚持把社会效益优先，社会效益与经济效益并重，正确处理文化的意识形态属性和产业属性、文化企业的社会价值和市场价值的关系，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的创作生产导向，突出文化企业特性，做强做优做大，建立健全选人用人机制，实施人才强企战略，改进和加强党的建设，切实履行党风廉政建设责任，实现社会效益、经济效益、人才效益和党建成效相统一。

    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网
络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机信息系统集成壹级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；网络综合布
线；安防工程壹级；出版物（含电子出版物）、办公设备、通讯器材、数码产品、家用电器、教学仪器、实验室设备的销售；文化活动服务；会务会展服务；文体用品的销售；对文化产业的投资；丙酮、高锰酸钾、硝酸、硫酸、盐酸（公司只进行纸面批发办公业务（票据往来），经营场所不储存危险化学品）；Ⅰ类医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务；影视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

                    第三章 股份

                第一节  股份发行

    第十五条 公司的股份采取股票的形式。

    第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购同次发行的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司集中存管。

    第十九条 各发起人股东以其所拥有的广播电视网络等
实物资产和传输公司净资产出资入股。各发起人股东均为法人股东，认购的股份总额为 1,039,790,570 股。

    第二十条 公司股份总数为 1,671,026,239股，全部为
人民币普通股。


    第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

              第二节 股份增减和回购

    第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

    （一）公开发行股份；

    （二）非公开发行股份；

    （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资
本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
情形之一的除外：

    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；


    （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

    （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

    第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

    公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

    公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

    公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的
资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1年内转让给职工。

                第三节  股份转让

    第二十七条 公司的股份可以依法转让。

    第二十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标

的。

    第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让，控股股东持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。

    第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。


    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

    公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

              第四章 股东和股东大会