600936 沪市 广西广电

证券代码:600936      证券简称:广西广电      公告编号:2023-023

          广西广播电视信息网络股份有限公司

        第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况

    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十八次会议通知和材料于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，
会议于 2023 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 15 人，
实际出席会议的董事 15 人。

    本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

    （一）关于选举第五届董事会副董事长的议案

    选举陈远程先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致；
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    特此公告。

                              广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 27 日