600936 沪市 广西广电

证券代码:600936    证券简称:广西广电  公告编号:2023-017
      广西广播电视信息网络股份有限公司

      第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十七次会议通知和材料于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件方式
送达全体董事，会议于 2023 年 6 月 6 日以通讯方式召开，应出席会议
的董事 14 人，实际出席会议的董事 14 人。

  本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

  （一）关于提名第五届董事会董事候选人的议案

    提名陈远程先生为第五届董事会董事候选人；

  表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  本议案需要提交公司年度股东大会审议。

  （二）关于聘任公司总经理的议案

  聘任陈远程先生为公司总经理；

  表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                      广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                          2023 年 6 月 6 日