证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2022-011
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于修改《公司章程》及公司相关制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈公司全面风险管理实施办法〉的议案》《关于修订〈公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百一十九条董事会行使下列 第一百一十九条董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东大
大会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）制订公司的发展战略、中长
资方案； 期发展规划；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）决定公司的经营计划和投资
方案、决算方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的年度财务预算方和弥补亏损方案以及利润分配政 案、决算方案；
策的调整或变更方案； （六）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注 弥补亏损方案以及利润分配政策册资本、发行债券或其他证券及 的调整或变更方案；
上市方案； （七）制订公司增加或者减少注册
（七）拟订公司重大收购、收购 资本、发行债券或其他证券及上市公司股票或者合并、分立、解散 方案；
及变更公司形式的方案； （八）拟订公司重大收购、收购公
（八）在股东大会授权范围内， 司股票或者合并、分立、解散及变决定公司对外投资、收购出售资 更公司形式的方案；
产、资产抵押、对外担保事项、 （九）在股东大会授权范围内，决委托理财、关联交易等事项； 定公司对外投资、收购出售资产、（九）决定公司内部管理机构的 资产抵押、对外担保事项、委托理
设置； 财、关联交易等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定公司内部管理机构的设董事会秘书；根据总经理的提名， 置；
聘任或者解聘公司副总经理、财 （十一）聘任或者解聘公司总经务总监、总工程师等高级管理人 理、董事会秘书；根据总经理的提员，并决定其报酬事项和奖惩事 名，聘任或者解聘公司副总经理、
项； 财务总监、总工程师等高级管理人
（十一）制订公司的基本管理制 员，并决定其报酬事项和奖惩事
度； 项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订公司的基本管理制（十三）管理公司信息披露事项； 度；
（十四）向股东大会提请聘请或 （十三）制订本章程的修改方案；更换为公司审计的会计师事务 （十四）管理公司信息披露事项；
所； （十五）向股东大会提请聘请或更
（十五）听取公司总经理的工作 换为公司审计的会计师事务所；
汇报并检查总经理的工作； （十六）听取公司总经理的工作汇
（十六）法律、行政法规、部门 报并检查总经理的工作；
规章或本章程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。以上修改内容以公司登记机关最终核准登记为准。本次修改《公司章程》事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。
二、 公司其他制度的修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会加强全面风险管理工作的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护全体股东的合法权益，公司制定《公司全面风险管理实施办法》，修订了《公司董事会议事规则》《公司董事会风险管理委员会工作细则》《公司信息披露管理制度》
《公司内幕信息知情人登记管理制度》。其中《公司董事会议事规则》尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
特此公告
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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