证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2021-017
广西广播电视信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网
络公司 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 881,097,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.7279
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、何
立荣先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 10 人，出席 6 人，监事唐燕玲女士、欧文华女士、陆庆葵先生、
农政先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司副总经理徐洪亮先生、财务总监李一玲
女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,212,097 99.5590 192,200 0.0218 3,693,421 0.4192
2、 议案名称：关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 880,905,518 99.9781 192,200 0.0219 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 880,905,518 99.9781 192,200 0.0219 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,212,097 99.5590 192,200 0.0218 3,693,421 0.4192
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 880,905,518 99.9781 192,200 0.0219 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,618,624 99.1511 192,200 0.0218 7,286,894 0.8271
7、 议案名称：关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,312,045 99.5703 192,200 0.0218 3,593,473 0.4079
8、 议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,312,045 99.5703 158,100 0.0179 3,627,573 0.4118
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 杨耀清女士 829,204,959 94.1104 是
9.02 何路先生 829,204,959 94.1104 是
9.03 秦义参先生 829,204,959 94.1104 是
2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 王勇先生 829,205,159 94.1104 是
3、 关于补选公司第五届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 黄前程先生 829,204,259 94.1103 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于审议公司 215,7 96.6495 192,2 0.0860 7,286 3.2645
2020 年度利润 50,13 00 ,894
分配预案的议 3
案
7 关于聘请公司 219,4 98.3041 192,2 0.0860 3,593 1.6099
2021 年财务决 43,55 00 ,473
算审计及内控 4
审计机构的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：覃锦、黄夏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
查看PDF原文
