证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-013
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事覃露莹女士、董事董世良先生、董事黄秉先生、独立董事何立荣先生，因公出差，委托出席本次董事会。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议通知和材料于2019年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年4月26日以现场方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。其中覃露莹董事委托胡源董事、董世良董事委托谢向阳董事、黄秉董事委托谢向阳董事、何立荣独立董事委托蓝文永独立董事出席并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于审议公司第五届董事会2018年度工作报告的议案；
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（二）关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（三）关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
（四）关于审议公司2018年度财务决算的议案；
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（五）关于审议公司2019年度财务预算的议案；
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（六）关于审议公司2018年度利润分配的议案；
公司2018年度利润分配预案为：为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本次暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后分配。
表决结果：15票同意，0票反对，1票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（七）关于审议公司2018年度发生的关联交易的议案；
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事覃露莹女士、胡源先生、方鹰先生、陈斐先生回避本次表决，6位董事和6位独立董事作为非关联董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（八）关于审议聘请公司2019年报及内控审计机构的议案；
公司决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年报及内控审计机构。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（九）关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十）关于审议《公司2019年第一季度报告》的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
（十一）关于审议修改《公司章程》的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十二）关于调整公司组织机构的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）关于公司会计估计变更的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过18亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十六）关于召开公司2018年度股东大会的议案。
表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
