600935 沪市 XD华塑股

 证券代码：600935      证券简称：华塑股份      公告编号：2023-059
            安徽华塑股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以现场结
合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于
2023 年 10 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

  会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  现因工作需要，经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核通过，聘任毕刚先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致，同时，路明先生不再代行董事会秘书。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-062）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

                                      安徽华塑股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 28 日