600935 沪市 XD华塑股

 证券代码：600935      证券简称：华塑股份      公告编号：2023-033
            安徽华塑股份有限公司

        第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日以现场结
合通讯方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 6
月 14 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人，
无委托出席董事。

  会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  近期，公司董事会收到铁鑫先生提交辞去安全总监的报告，辞去安全总监后，铁鑫先生仍在公司任职。考虑工作接替安排，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会 2023 年第三次会议审议通过，聘任张忠瑞先生为公司副总经理；聘任丁顶先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会任期一致。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于 2023 年度超额利润分享实施细则的议案》

  根据公司制定的《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024）》，公司制订了《2023 年度超额利润分享实施细则》。全文详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年度超额利润分享实施细则》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

  特此公告。

                                          安徽华塑股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 22 日