证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2022-038
安徽华塑股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于中央企业落实子企
业董事会职权有关事项的通知》(国资厅发改革〔2021〕32 号)等要
求,为贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求,进一步规范公司治
理,保证董事会依法行使职权,公司拟修订《安徽华塑股份有限公司
章程》的部分条款。
公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二次会议审议通
过了《关于修订<安徽华塑股份有限公司章程>的议案》。具体修订内
容如下:
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第一百一十条 董事会行使下列职权: 第一百一十条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
作; (二)执行股东大会的决议;
(二)执行股东大会的决议; (三)落实中长期发展决策权。审核公司战略规
(三)决定公司的经营计划和投资方案; 划,决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 案;
方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 券或其他证券及上市方案;
行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投
外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事 (十)落实经理层成员选聘权。决定聘任或者解
会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事 聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员;项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者 根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高 财务总监、总工程师等高级管理人员;
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)落实经理层成员业绩考核权和薪酬管
(十一)制订公司的基本管理制度; 理权。科学合理确定经理层成员业绩考核结果,并
(十二)制订本章程的修改方案; 决定其报酬事项和奖惩事项;
(十三)管理公司信息披露事项; (十二)落实职工工资分配管理权。制定职工
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 工资薪酬总额管理办法,明确工资分配机制;
审计的会计师事务所; (十三)落实重大财务事项管理权。发挥在担
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查 保、负债、捐赠等重大财务事项方面的管理作用;
总经理的工作; (十四)制订公司的基本管理制度;
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程 (十五)制订本章程的修改方案;
授予的其他职权。 (十六)管理公司信息披露事项;
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、 (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
提名委员会、薪酬与考核等相关专门委员会。 的会计师事务所;
专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事 (十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决 理的工作;
定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审 (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 予的其他职权。
独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 名委员会、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行
董事会行使职权超过股东大会授权范围的 职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
事项,应当提交股东大会审议。 成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召
集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会
的运作。
董事会行使职权超过股东大会授权范围的事
项,应当提交股东大会审议。
第二百零五条 按照《中国共产党章程》规 第二百零五条 按照《中国共产党章程》《中国
定,经上级党组织批准,公司党委由 5-7 人组 共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规
成,设书记 1 人,副书记 1 人;公司纪委由 5- 定,经上级党组织批准,公司党委由 5-7 人组成,
7 人组成,设书记 1 人,副书记 1 人。公司党委 设书记 1 人,副书记 1 人;公司纪委由 5-7 人组成,
和纪委由党的代表大会选举产生,每届任期 4 设书记 1 人,副书记 1 人。公司党委和纪委由党的
年。 代表大会选举产生,每届任期 5 年。党委书记、董
事长由一人担任,党员总经理兼任党委副书记。
第二百零六条 公司党委研究讨论是董事 第二百零六条 公司党委研究讨论是董事会、经
会、经理层决策重大问题的前置程序,公司重 理层决策重大问题的前置程序,公司重大经营管理大经营管理事项必须经党委会研究讨论后,再 事项必须经党委会研究讨论后,再由董事会或经理由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重 层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内
大问题决策的主要内容包括: 容包括:
(一)公司贯彻执行党的路线方针政策、国 (一)公司贯彻执行党的路线方针政策、国家
家法律法规和上级重要决定的重大举措。 法律法规和上级重要决定的重大举措。
(二)公司发展战略、中长期发展规划、生 (二)公司中高层经营管理人员的选聘、考核、
产经营方针、年度计划。 薪酬、管理和监督。
(三)公司资产重组、产权转让、资本运作 (三)审议公司在特别重大安全生产、维护稳
和大额投资和重大项目建设中的原则性、方向 定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要
性问题。 措施。
(四)公司重要改革方案和重要管理制度 (四)审议涉及职工群众切身利益的重大事项。
的制定、修改。 (五)审议公司人力资源管理重要事项。
(五)公司合并、分立、变更、解散以及内 (六)审议公司合并、分立、变更、解散以及
部管理机构的设置和调整;下属企业的设立和 内部管理机构的设置和调整;下属企业的设立和撤
撤销。 销。
(六)公司中高层经营管理人员的选聘、考 (七)审议公司发展战略、中长期发展规划、
核、薪酬、管理和监督。 生产经营方针、年度计划。
(七)涉及职工群众切身利益的重大事项。 (八)审议公司资产重组、产权转让、资本运
(八)公司在特别重大安全生产、维护稳定 作和大额投资和重大项目建设中的原则性、方向性
等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重 问题。
要措施。 (九)审议公司重要改革方案和重要管理制度
(九)公司人力资源管理重要事项。 的制定、修改。
(十)其他需要公司党委研究讨论的重大 (十)其他需要公司党委研究讨论的重大问题。
问题。
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最
终以工商登记备案的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
本次修订《公司章程》的事项,需提交公司股东大会审议,并提
请股东大会授权公司管理层办理工商登记备案相关事宜。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2022 年 7 月 22 日