证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2022-026
安徽华塑股份有限公司
关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟调整、变更涉及募集资金投资项目（以下简称募投项目）名称：2×
300MW 热电机组节能提效综合改造项目、年产 20 万吨固碱及烧碱深加工
项目。
拟调整、变更项目内容：安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或
“华塑股份”）通过对募投项目实施的内外部情况分析，拟对“2×300MW
热电机组节能提效综合改造项目”部分建设内容进行调整，不改变该募
投项目名称、实施主体及拟投资总额，同时对“年产 20 万吨固碱及烧碱
深加工项目”进行调整，根据市场实际，并结合公司发展战略，拟调整
为年产 10 万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，
并新增“29.99984MW 光伏发电项目”（项目建成后，所发电量均为公司
自用），具体请详见“二、本次调整、变更部分募投项目的具体原因”。
本次调整、变更募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 本次调整、变更部分募投项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字 [2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已按照相关法律、 法规和规范性文件的规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存 放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资 金主要用于“2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目、年产 20 万吨固碱及烧
碱深加工项目、年产 3 万吨 CPVC 项目、偿还银行贷款项目”四个项目，截至 2022
年 4 月 20 日，募集资金使用计划及累计投入具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计投入募集 募集资金余额
资金投资额 资金金额
1 2*300MW 热电机组节能提 34,336.00 34,336.00 2,359.68 31,976.32
效综合改造项目
2 年产 20 万吨固碱及烧碱 25,868.00 25,868.00 3,815.99 22,052.01
深加工项目
3 年产 3 万吨 CPVC 项目 39,988.00 39,988.00 0.00 39,988.00
4 偿还银行贷款项目 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00
合 计 140,192.00 140,192.00 46,175.67 94,016.33
公司通过分析募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角 度出发，根据市场实际情况，并结合公司发展战略，公司拟调整“2×300MW 热电 机组节能提效综合改造项目”部分建设内容；对“年产 20 万吨固碱及烧碱深加 工项目”减少建设规模，形成年产 10 万吨固碱加工，并对剩余产能和烧碱深加 工项目不再进行建设；新增募投项目“29.99984MW 光伏发电项目”。本次调整、 变更部分募投项目不涉及实施主体的变更，募投项目的实施主体均为华塑股份。 调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
本次调整、变更前 本次调整 本次调整、变更后
募投项目名称 拟投入募集 金额 募投项目名称 拟投入募集
资金金额 资金金额
2*300MW 热电机组节能 2*300MW 热电机组
提效综合改造项目 34,336.00 0.00 节能提效综合改造 34,336.00
项目
年产 20 万吨固碱及烧 25,868.00 -13,166.00 年产 20 万吨固碱 12,702.00
碱深加工项目 及烧碱深加工项目
年产 3 万吨 CPVC 项目 39,988.00 0.00 年产 3 万吨 CPVC 39,988.00
项目
- - 13,166.00 29.99984MW 光伏发 13,166.00
电项目
偿还银行贷款项目 40,000.00 0.00 偿还银行贷款项目 40,000.00
合计 140,192.00 0.00 合计 140,192.00
本次调整、变更募投项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次调整、变更部分募投项目已履行的相关审批程序
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，公司独立董事对
该议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
2022 年 4 月 22 日，“29.99984MW 光伏发电项目”已在滁州市发展改革委完
成备案登记，统一项目代码为 2109-341100-04-01-449555。
二、本次调整、变更部分募投项目的具体原因
（一）关于“2×300MW 热电机组节能提效综合改造项目”的调整情况
1、项目建设方案调整情况
本次调整募投项目部分建设内容，不改变“2×300MW 热电机组节能提效综
合改造项目”的项目名称、实施主体及拟投资总额，本次调整主要对 2×300MW
热电机组节能提效综合改造项目建设内容及部分子项目的投资金额进行调整，具
体如下：
单位：万元
序号 工程或费用名称 调整前投资金额 调整后投资金额
1 建筑工程费 4,813.00 53.00
2 安装工程费 13,299.00 16,168.00
3 设备购置费 12,923.00 14,915.00
4 工程建设其他费用 1,666.00 1,568.00
5 预备费 1,635.00 1,632.00
合计 34,336.00 34,336.00
2、项目调整的具体原因
近年来，国家高度重视生态环境保护工作，大幅收紧了氮氧化物、二氧化硫和烟尘的排放限值，针对重点地区制定了更加严格的大气污染物特别排放限值，对该项目进行优化调整，主要涉及汽轮机发电机组、锅炉本体、热力系统、燃烧系统、电气系统、控制系统、水艺系统、节能降耗等部分内容改造，有利于该项目更符合当前和今后环境保护工作的需要，优化调整后粉尘排放浓度控制在要求范围内，体现了以环境保护优化经济发展的指导思想。目前，该项目按计划进行实施。
（二）关于“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”的调整情况
1、项目建设方案调整情况
“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”原项目建设概况的主要内容为：公
司拟运用募集资金 25,868.00 万元，建设年产 20 万吨固碱生产装置及年产 10 万
吨五水偏硅酸钠生产装置，其中五水偏硅酸钠由 8.5 万吨/年粉粒晶体五水偏硅酸钠、1.5 万吨/年颗粒状优质五水偏硅酸钠组成。本次调整拟将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”原方案中年产 20 万吨固碱生产装置调减为年产 10 万吨，同时对年产 10 万吨五水偏硅酸钠生产装置不再进行建设。项目的实施主体和实施地点不变。
2、项目投资总额调整情况
“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”原方案总投资为 25,868.00 万元，
项目建设调整后总投资为 12,702.00 万元，截至 2022 年 4 月 20 日，具体投资金
额调整及投入使用情况如下表所示：
单位：万元
募投项目名称 调整前投资金额 调整后投资金额 累计投入募集
资金金额
年产 20 万吨固碱及 25,868.00 12,702.00 3,815.99
烧碱深加工项目
3、项目调整的具体原因
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