证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2022-015
安徽华塑股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）第四届董事会、监事会任期三年，已于 2021 年 4 月届满。因第四届董事会、监事会任期届满之际新一届董事、监事候选人提名工作尚未完成，
2021 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十二次会议，分别审议通过《关于公司第四届董事会延期换届的议
案》《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，2021 年 4 月 16 日，
公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司董事会、监事会延期换届的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第
二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。
现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公
司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵世通先生、赵凯先生、邬苇萧先生、潘仁勇先生、丁胜先生、马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王素玲女士、李姚矿先生、朱超先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中王素玲女士为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第五届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
公司第五届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4人，职工代表监事 3 人。公司监事会提名孙邦安先生、陈霜红女士、司成莉女士、丁少江先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。各位非职工代表监事候选人的简历附后。上述非职工代表监事候选人均
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生，上述候选人将在股东大会审议通过后，与职工代表监事一起共同组成公司第五届监事会。职工代表监事将另由公司职工代表大会等民主选举方式产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。
公司第五届董事会、监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
董事简历：
王素玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 6 月出生，
硕士研究生学历，教授，硕士生导师。曾主持过多项国家财政部重点课题、省软科学、省教育厅等科研及教研课题项目，曾获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教金、年度本科课程教学优秀奖、教研课题优秀成果奖等多项奖项。曾任安徽财经大学讲师，安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任，安徽合力股份有限公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽省皖能股份有限公司独立董事。现任安徽大学商学院会计系主任,教育部学位与研究生教育发展中心通讯评审专家，安徽省会计高级专业技术资格评审专家，安徽省预算与会计研究会常务理事，安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师，安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，合肥恒大江海泵业股份有限公司独立董事，安徽安天立信股份有限公司独立董事，华塑股份独立董事。
李姚矿先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 9 月出生，
管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。曾主持过多项国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号，安徽省教学成果三等奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。曾任安徽工学院助教、讲师，合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事，科大国创软件股份有限公司独立董事，洽洽食品股份有限公司独立董事，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事，华塑股份有限公司独立董事。
朱超先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 5 月出生，硕
士研究生学历。曾获国家能源局能源软科学研究成果二等奖。曾任煤
炭信息研究院研究室副主任。现任中国煤炭工业发展研究中心副研究员，华塑股份独立董事。
赵世通先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，
工商管理硕士。曾任淮矿集团沈庄矿职工子弟学校教师、宣传部干事，淮矿集团沈庄矿秘书，淮北金岩高岭土开发有限责任公司秘书、煅烧厂厂长，淮矿集团孙疃矿政工部纪监负责人、政工部部长，淮矿集团组织人事部科长、副处级组织员，安徽雷鸣科化股份有限公司董事会秘书。现任淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司董事、华塑股份董事长。
赵凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 6 月出生，工
程硕士，高级工程师，注册安全工程师。曾获中国煤炭工业协会煤炭企业管理现代化创新成果（行业级）三等奖，安徽省属企业“538 英才工程”拔尖人才称号，安徽省属企业“538 英才工程”高端人才称号。曾任淮矿集团祁南煤矿机电科技术员、副科长、科长，淮矿集团祁南矿保运二区区长、副矿长，淮矿集团芦岭矿机电副矿长。现任华塑股份董事、总经理。
邬苇萧先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 6 月出生，
本科学历。曾任淮矿集团九一〇厂技术员，淮矿集团综合经营公司计划科技术员，淮矿集团项目开发部技术员、项目开发科副科长、科长，淮矿集团盐化项目筹备处项目经理，华塑股份项目经理、氯碱项目部经理、氯碱厂厂长、公司总经理助理。现任华塑股份董事、总工程师。
潘仁勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 12 月出生，
本科学历，高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计；淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师；涡北煤矿经营副矿长；现任淮北矿业集团运营管控部副部长。
丁胜先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 11 月出生，
本科学历，会计师。曾任中国建设银行淮北市高岳分理处科员，中国建设银行淮北市分行资产保全科二级业务员。现任中国建设银行淮北市分行公司业务部客户经理，华塑股份董事。
马超先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 9 月生，中共
党员，硕士研究生。曾任安徽省投资集团控股有限公司融资专员。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事，安徽省高新技术产业投资有限公司总经理助理、投资管理部总经理，华塑股份董事。
非职工代表监事简历：
陈霜红女士，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 8 月出生，
本科学历。曾任中华人民共和国铁道部第二工程局财务部科员，中国成达财务部高级会计师、财务部副主任、财务部副总会计师。现任中国成达副总会计师，华塑股份监事。
孙邦安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 8 月出生，
本科学历。曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师，定远县吴圩镇政府农经站副站长，定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，定远县国有资产运营有限公司董事长，定远县诚信融资担保有限公司董事，定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理，定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理，定远县农兴农业发展有限公司执行董事，华塑股份监事。
丁少江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 11 月出生，
在职研究生学历，工学学士、冶金工程硕士学位。曾任马钢第三炼铁厂工长、炉长，原马钢球团厂技术员，马钢计财部科员，资本运营部科员、副科长、科长，投资管理部主任科员。现任马钢集团投资有限公司科长。
司成莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 4 月出生,
本科学历，管理学学士学位，会计师，管理税务师(中级)。曾任中盐东兴计划财务部会计，委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人，中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管。现任中盐东兴计划财务部副部长。
查看PDF原文
