证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-034
爱柯迪股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年4月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2022 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-036）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-037）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划授予部分第三个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-038）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分第二
个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-039）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-040）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<独立董事制度>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订公司制度的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-041）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见
临时公告，公告编号：临 2022-043）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就上述第二、三、四、五、十项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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