证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2019-026
爱柯迪股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路577号四楼爱柯迪学院
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,572,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.3304
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事王振华先生,独立董事吴晓波先生、胡建
军先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；总经理张建成先生、常务副总经理俞国华
先生、副总经理盛洪先生、财务总监奚海军先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
5、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
6、议案名称：关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
8、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 589,344,882 99.9613 97,800 0.0165 130,000 0.0222
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2018年度利润 38,445,108 99.4109 97,800 0.2528 130,000 0.3363
分配预案
6 关于聘请2019 38,445,108 99.4109 97,800 0.2528 130,000 0.3363
年度财务审计和
内部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张洁、朱培烨
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
爱柯迪股份有限公司
2019年4月27日
