证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-029
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
雪天盐业集团股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并
将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟结项的募投项目：拟结项募投项目为“制盐系统节能增效技术改造项目”。
●结余募集资金用途：永久补充流动资金
●结余募集资金金额：5,704.64 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
●本事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318 号）核准，雪天盐业
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，每股面值人民币 1 元，
发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47 万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日对本次
发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行 募集资金运用计划，本次首次公开发行募集资金净额主要投入以下项 目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡 盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责 任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司 （以下简称“雪天技术”）。
序号 项目名称 总投资额（万 拟投入募集资 实施主体 备案情况
元） 金（万元）
食用盐提质升级技术 湘衡盐化、湘 湘经信投资备
1 改造项目 36,378.87 25,271.54 澧盐化、雪天 [2016]6 号
技术
2 制盐系统节能增效技 30,623.05 21,273.10 湘衡盐化、湘 湘经信投资备
术改造项目 澧盐化 [2016]7 号
3 新建研发中心项目 3,355.28 2,330.83 雪天盐业
合计 70,357.20 48,875.47
其中，经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二 十五次会议审议，2020 年年度股东大会审议。食用盐提质升级技术 改造项目已完成结项、新建研发中心项目已实施终止。其剩余募集资 金已经全部用于补充公司流动资金。
二、剩余募集资金管理与存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日，剩余募集资金存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011200286486 35,868,275.33
湘衡盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011300291897 13,886,518.11
湘澧盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011900291312 7,291,648.96
合计 57,046,442.40
注 1：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行的项目专户，因湘衡盐化该项目募
集资金已投入完毕于 2020 年 4 月 23 日注销；雪天盐业在平安银行长沙分行
的项目专户因项目已终止，于 2021 年 6 月 2 日完成永久补流及注销；湘澧盐化、
雪天盐业、雪天技术在建设银行长沙华兴支行的专户因项目结项已分别于 5 月
26 日、6 月 3 日、6 月 24 日完成永久补流及注销。
三、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司本次拟结项或终止首次公开发行股
票募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金拟 其他募投 累计投入募 结余募集资 预计尚需支
项目名称 投资总额 项目转入 集资金 金（含利息） 付的尾款和 后续安排
及质保金
制盐系统节能增效 21,273.10 无 17,093.23 5,704.64 3,933.45 拟结项
技术改造项目
四、本次拟结项或终止的募投项目的实施情况及结项原因
制盐系统节能增效技术改造项目计划投入募集资金投资总额为
21,273.10 万元，项目已建设完毕并投产运行，截至 2022 年 3 月 31
日，已投入募集资金 17,093.23 万元，结余 5,704.64 万元。目前制
盐系统节能增效技术改造项目的投入运行基本能达到日常运营管理
要求，能够满足公司目前的发展需求，公司拟将项目结项。
五、剩余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公
司将首次公开发行股票已结项的募集资金投资项目结余资金共计
5,704.64 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。
结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
六、相关审议程序及专项意见说明
（一）相关审议程序
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四
届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次结项或终止首次公开发行部分募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补
充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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