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600928 沪市 西安银行


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西安银行:西安银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-06-21

西安银行:西安银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600928        证券简称:西安银行        公告编号:2024-024
            西安银行股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 20 日

  (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                              26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        2,705,661,225

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        60.8773

份总数的比例(%)

  (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:

  本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事主持。会议采取现
 场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西 安银行股份有限公司章程》的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

    1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,杜岩岫董事因公务未能出
 席;

    2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

    3、公司部分高级管理人员列席会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及
 2024 年度财务预算方案

    审议结果:通过

    表决情况:

                  同意                  反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    2,630,915,077  97.2374 74,420,448  2.7505  325,700  0.0121

    2、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                  反对              弃权

 股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,704,855,525  99.9702  805,700  0.0298    0    0.0000

    3、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
    审议结果:通过


    表决情况:

                    同意                  反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,705,231,225  99.9841  430,000  0.0159    0    0.0000

    4、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                  反对              弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,705,231,225  99.9841  430,000  0.0159    0    0.0000

    5、议案名称:西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年会计师事
 务所的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                  反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,705,231,225  99.9841  430,000  0.0159    0    0.0000

    6、议案名称:西安银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报
 告

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                  反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,705,231,225  99.9841  430,000  0.0159    0    0.0000

    7、议案名称:西安银行股份有限公司关于 2024 年日常关联交易
 预计额度的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                  反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      682,011,985    99.9369  430,000  0.0631    0    0.0000

    8、议案名称:西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的 议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                  反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,704,972,163  99.9745  602,362  0.0222  86,700  0.0033

    9、议案名称:西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                  反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,704,972,163  99.9745  602,362  0.0222  86,700  0.0033

    10、议案名称:西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可 转换公司债券决议及授权延期的议案

    审议结果:通过


    表决情况:

                    同意                  反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    2,704,860,725  99.9704  800,500  0.0296    0    0.0000

    (二)累积投票议案

    11、西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议 案

                                              得票数占出席

 议案序号      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
                                              权的比例(%)

          西安银行股份有限公

          司关于选举冯根福先

  11.01                      2,705,206,472    99.9831        是

          生为第六届董事会独

          立董事的议案

          西安银行股份有限公

          司关于选举于春玲女

  11.02                      2,705,106,373    99.9794        是

          士为第六届董事会独

          立董事的议案

          西安银行股份有限公

          司关于选举曹慧涛先

  11.03                      2,705,214,272    99.9834        是

          生为第六届董事会独

          立董事的议案

    (三)现金分红分段表决情况

                      同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  上 普 通 股 2,021,823,849 100.0000    0    0.0000    0    0.0000

  股东

  持股 1%-5%

  普 通 股 股  585,335,590  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

  东

  持股 1%以

  下 普 通 股  97,696,086  99.1820  805,700  0.8180    0    0.0000

  股东

  其中:市值

  50 万以下

                76,472,686  99.5423  351,600  0.4577    0    0.0000

  普 通 股 股

  东

  市值 50 万

  以 上 普 通  21,223,400  97.9052  454,100  2.0948    0    0.0000

  股股东

      (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                          同意                反对            弃权

          议案名称

序号                      票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数 比例(%)

      西安银行股份有

 2    限公司2023年度 677,860,676  99.8813  805,700  0.1187    0    0.0000
      利润分配预案

      西安银行股份有

      限公司关于聘请

 5                    678,236,376  99.9366  430,000  0.0634    0    0.0000
      2024 年会计师事

      务所的议案


      西安银行股份有

      限公司2023年度

6                    678,236,376  99.9366  430,000  0.0634    0    0.0000
      关联交易专项报

      
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