600928 沪市 西安银行

证券代码：600928        证券简称：西安银行        公告编号：2023-022
            西安银行股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

  (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,636,752,871

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        59.3269

份总数的比例（%）

  (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：

  本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：


  1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，杜岩岫、陈永健董事因
公务未能出席；

  2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；

  3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及2023 年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型                                      比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

  A 股    2,635,278,271 99.9441 1,474,600 0.0559    0    0.0000

  2、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案
  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

    A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

  3、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
  审议结果：通过


  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

    A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

  4、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

    A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

  5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2023 年会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

    A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

  6、议案名称：西安银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：


                      同意                反对            弃权

 股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

    A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

  7、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                  票数    比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

    A 股      612,901,631 99.9776  137,000  0.0224    0    0.0000

  8、议案名称：西安银行股份有限公司关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                              （%）          （%）

    A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

  9、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市方案的议案

  9.01 议案名称：发行证券的种类

  审议结果：通过


  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                            （%）          （%）

  A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

 9.02 议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                            （%）          （%）

  A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

 9.03 议案名称：票面金额及发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型                                    比例            比例
                票数      比例（%）  票数            票数

                                            （%）          （%）

  A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

 9.04 议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                            （%）          （%）

  A 股    2,636,615,871 99.9948  137,000  0.0052    0    0.0000

 9.05 议案名称：债券利息

  审议结果