600928 沪市 西安银行

证券代码：600928        证券简称：西安银行      公告编号：2022-021
            西安银行股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的
通知，会议于 2022 年 5 月 31 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，李富国监事主持会议，本次会议应出席监事7 名，实际出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

  会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事长的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举李富国先生为本公司第六届监事会监事长，任期至本届监事会届满。

  二、审议通过了《关于第六届监事会专门委员会组成人选的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司第六届监事会设立 2 个专门委员会，分别是提名委员会和监督委员会。各专门委员会成员组成如下：

（一）提名委员会：
主任委员：廖貅武
委  员：钟鸿钧、李超
（二）监督委员会：
主任委员：尹振涛
委  员：钟鸿钧、马莉、谭敏、李超
特此公告。

                            西安银行股份有限公司监事会
                                2022 年 6 月 1 日

附件：

  李富国，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，
经济学博士，副教授。历任陕西财经学院金融系助教、讲师、工会主席、副主任，金融财政学院副院长、副教授；西安交通大学经济与金融学院副教授、金融系副主任。曾任本行行长办公室副主任，党委、董事会办公室副主任，研究发展部副总经理（主持工作），行长办公室主任；本行党委委员、行长助理。现任本行党委委员、副行长。