证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-020
西安银行股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的
通知。会议于 2022 年 5 月 31 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事13 名，实际出席董事 13 名。梁邦海先生、杜岩岫先生、范德尧先生、李晓先生等 4 名董事需监管部门核准其董事资格后履职。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举郭军先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、审议通过了《关于聘任行长的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任梁邦海先生为本公司行长，任期至本届董事会届满。
三、审议通过了《关于聘任副行长的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任黄长松先生、张成喆先生、狄浩先生、刘强先生为本公司副行长，任期至本届董事会届满。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任石小云女士为本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
五、审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成人选的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司第六届董事会设立 5 个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会成员组成如下：
（一）战略委员会：
主任委员：郭军
委员：梁邦海、杜岩岫、李勇、胡军、范德尧、雎国余、冯仑
（二）提名与薪酬委员会：
主任委员：廖志生
委员：郭军、李勇、胡军、雎国余、梁永明、李晓
（三）审计委员会：
主任委员：梁永明
委员：王欣、陈永健、范德尧、雎国余、廖志生、李晓
（四）风险管理委员会：
主任委员：陈永健
委员：梁邦海、王欣、胡军、冯仑、梁永明、李晓
（五）关联交易控制委员会：
主任委员：雎国余
委员：杜岩岫、范德尧、廖志生、冯仑、梁永明、李晓
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日
附件：
郭军，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，管
理学博士，高级经济师。历任中国工商银行西安市分行营业部工业信贷科信贷员，国际业务部计划科科长、国际结算科科长、国际业务部总经理，钟楼支行行长，国际业务处处长、党总支书记；中国工商银行陕西省分行公司业务部总经理、党总支书记；中国人民银行总行调查统计司司长助理。曾任本行党委委员、副行长，党委副书记、执行董事、行长。现任本行党委书记、董事长。
梁邦海，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，
管理学博士，高级会计师。历任中国投资银行西安分行行员；国家开发银行陕西分行副处长、处长；国家开发银行西藏分行党委委员、副行长；国家开发银行陕西分行党委委员、副行长；平安银行西安分行党委书记；平安银行总行公司业务高级督导兼银川分行筹备组组长。现任本行党委副书记、行长。
黄长松，男，1973 年 7 月出生，加拿大国籍，多伦多大学工商
管理硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。历任加拿大帝国商业银行总行衍生金融工具交易部风险经理；荷兰国际银行集团加拿大分行风险管理部信用风险策略师；加拿大丰业银行总行海外部零售业务风险总监。现任本行副行长。
张成喆，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，
工商管理硕士，经济师。曾任本行钟楼支行办公室主任，城北支行副总经理，城东支行总经理；本行市场营销部总经理，公司金融业务部总经理；本行碑林支行总经理；本行个人金融业务部总经理，异地分行筹建办公室主任；本行宝鸡分行行长。现任本行党委委员、副行长。
狄浩，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高
级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾任本行西大街支行行长，土门支行行长；本行人力资源部副总经理；本行高新支行行长。现任本行党委委员、副行长。
刘强，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高
级管理人员工商管理硕士，高级经济师、高级政工师。曾任本行秦丰支行信贷科长；本行纪检监察保卫部副经理、总经理助理；本行南大街支行行长；本行组织部副部长、人力资源部副总经理，组织部部长、人力资源部总经理；本行人力资源总监、组织部部长、人力资源部总经理。现任本行党委委员、人力资源总监、组织部部长。
石小云，女，1966 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，
高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾供职于中国工商银行陕西省分行，中国工商银行总行公司业务部、投资银行部；历任中国工商银行西安市分行土门办事处计划科副科长，中国工商银行陕西省分行公司业务部营销三科、投资银行科科长。曾任本行投资银行部总经理，董事会办公室主任。现任本行董事会秘书。
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