证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-017
永安期货股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,251,480,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.9795
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书黄峥嵘先生、董事候选人朱杭先生、监事候选人胡珍珍女士出席
会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,012,883 99.8028 1,583,600 0.1265 883,900 0.0707
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,012,883 99.8028 1,583,600 0.1265 883,900 0.0707
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,022,983 99.8036 1,573,500 0.1257 883,900 0.0707
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,012,883 99.8028 1,583,600 0.1265 883,900 0.0707
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,248,966,983 99.7991 1,607,600 0.1284 905,800 0.0725
6、 议案名称：关于确认 2023 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,473,514 91.7388 1,573,500 8.2612 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,473,514 91.7388 1,573,500 8.2612 0 0.0000
8、 议案名称：2023 年度风险监管指标专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,012,883 99.8028 1,583,600 0.1265 883,900 0.0707
9、 议案名称：关于担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,012,883 99.8028 1,583,600 0.1265 883,900 0.0707
10、 议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,021,283 99.8035 1,572,700 0.1256 886,400 0.0709
11、 议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,022,983 99.8036 1,549,100 0.1237 908,300 0.0727
12、 议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,248,574,505 99.7678 2,019,478 0.1613 886,400 0.0709
13、 议案名称：关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,248,578,305 99.7681 2,015,678 0.1610 886,400 0.0709
14、 议案名称：关于审议《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,027,883 99.8040 1,566,100 0.1251 886,400 0.0709
15、 议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,249,027,883 99.8040 1,566,100 0.1251 886,400 0.0709
16、 议案名称：关于变更公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数
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