证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-019
永安期货股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,235,419,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.8761
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、
吕仙英女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,663,809 99.9388 687,963 0.0556 67,500 0.0056
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,663,809 99.9388 687,963 0.0556 67,500 0.0056
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,664,509 99.9389 687,263 0.0556 67,500 0.0055
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,664,509 99.9389 687,263 0.0556 67,500 0.0055
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,627,909 99.9359 723,863 0.0585 67,500 0.0056
6、 议案名称：关于确认 2022 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,173,367 99.4461 713,163 0.5059 67,500 0.0480
7、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,172,667 99.4456 713,863 0.5064 67,500 0.0480
8、 议案名称：2022 年度风险监管指标专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,638,609 99.9368 711,363 0.0575 69,300 0.0057
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,666,309 99.9390 685,463 0.0554 67,500 0.0056
10、 议案名称：关于担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,234,425,832 99.9195 925,940 0.0749 67,500 0.0056
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于2022年度利 2,194,540 73.4966 723,863 24.2426 67,500 2.2608
润分配的议案
关于确认2022年 2,205,240 73.8550 713,163 23.8843 67,500 2.2607
6 度关联交易的议
案
关于预计2023年 2,204,540 73.8316 713,863 23.9077 67,500 2.2607
7 度日常关联交易
的议案
9 关于续聘会计师 2,232,940 74.7827 685,463 22.9566 67,500 2.2607
事务所的议案
10 关于担保额度预 1,992,463 66.7289 925,940 31.0103 67,500 2.2608
计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议共审议 10 项议案，议案 10 为特别决议议案，已经出席本
次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表
决通过；涉及关联股东回避表决的第 6、7 项议案，出席本次股东大会的关联股
东财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、
浙江东方金融控股集团股份有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：杜闻、杨磊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方
式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看PDF原文
