证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-055
永安期货股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”“永安期货”）第三届董事会、监事会于近期任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。经公司董事会提名与薪酬考核委员会对第四
届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 10 月 25 日召开
第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意提名葛国栋先生、黄志明先生、申建新先
生、麻亚峻先生、王正甲先生、张天林先生、王舒女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名冯晓女士、李小文先生、朱燕建先生、汪滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人。相关简历详见附件。
上述独立董事候选人均不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人冯晓女士、李小文先生、朱燕建先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人汪滔先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司董事会换届的董事候选人具备担任公司董事的任职资格条件，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，公司董事会换届的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司此次董事会换届事项，并一致同意将该事项提交股东大会审议。
上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式选举为独立董事。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由 6 名监事组成，其中
2 名为职工代表监事。公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同意提名韩伟锋先生、马笑渊先生、胡海涛女士、钱焕军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。相关简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式选举为非职工代表监事，并在当选后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、其他说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第四次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
附件
董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
葛国栋，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省第三建筑工程公司职员，浙江省经济协作公司交易员，永安期货交易员、交易部主管、交易部副经理、营业部经理、市场营销总部经理、总经理助理兼市场营销总部经理、副总经理、总经理。现任永安期货党委书记、董事长。
葛国栋先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
黄志明，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任浙江省财务开发公司机要秘书、投资二部项目负责人、办公室副主任、总经办主任、综合部负责人，浙江省金融控股有限公司党委委员、办公室主任、职工董事、人事部门负责人、风险合规部总经理、信息技术部门负责人、金融管理部总经理，浙商银行股份有限公司非执行董事，永安期货董事，浙江省农都农产品有限公司监事长，物产中大集团股份有限公司监事，浙江省产业基金有限公司监事长，浙江省担保集团有限公司执行监事，浙江华财实业发展有限责任
公司董事，杭州金溪山庄董事长，财通证券股份有限公司董事。现任永安期货党委副书记、总经理，浙江永安资本管理有限公司董事长，新永安国际金融控股有限公司董事长。
黄志明先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
申建新，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理，财通证券股份有限公司营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理、董事会秘书兼总经理办公室主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、合规总监，现任财通证券股份有限公司总经理助理兼浙江财通资本投资有限公司董事长、永安期货董事、浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、杭州市企业上市与并购促进会副会长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会委员。
申建新先生未持有本公司股票，因在公司股东财通证券股份有限公司任职，除与财通证券股份有限公司及与其构成一致行动人关系的股东有关联关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不
存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
王舒，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾任杭州市水业集团有限公司投资发展部投资股权管理岗员工，杭州市水务控股集团有限公司资产管理部股权管理岗员工、投资发展部项目投资岗员工，浙江省金融控股有限公司投资管理部业务员二级、投资管理部投资专员、投资管理部高级投资经理、金融管理部总经理助理，浙江大学创新技术研究院有限公司董事，浙江股权服务集团有限公司董事，东方星空创业投资有限公司董事，浙江省金融市场投资有限公司董事长，浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事，浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司董事，浙江省金海投资有限公司监事。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理，浙江产权交易所董事，太平科技保险股份有限公司董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司董事。
王舒女士未持有本公司股票，因在公司股东浙江省金融控股有限公司任职，除与浙江省金融控股有限公司及与其构成一致行动人关系的股东有关联关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关
规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张天林，男，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。曾任浙江六和律师事务所主任律师助理，坚持我的服饰（杭州）股份有限公司法务主管，浙江省注册会计师服务中心会员管理部干部、会员管理部副主任、资产评估部副主任（主持工作）。现任浙江省金融控股有限公司风险合规部副总经理，永安期货董事，浙江省担保集团有限公司监事。
张天林先生未持有本公司股票，因在公司股东浙江省金融控股有限公司任职，除与浙江省金融控股有限公司及与其构成一致行动人关系的股东有关联关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
麻亚峻，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。曾任杭州机械职工大学教师，浙江省经济建设投资有限公司资产运营部职工、投资开发部副经理、总经理助理、副总经理、总经理，杭州盛泽企业管理咨询有限公司总经理，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司董事、杭州南车电气设备有限公司董事长，浙江省铁路投资集团有限公司投资发展
部经理，加西贝拉压缩机有限公司董事。现任浙江省经济建设投资有限公司党委书记、董事长，永安期货董事，杭州中车车辆有限公司董事长，加西贝拉压缩机有限公司副董事长。
麻亚峻先生未持有本公司股票，因在公司股东浙江省经济建设投资有限公司任职，除与浙江省经济建设投资有限公司有关联关系外，与公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
王正甲，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处处副调研员、主任科员，浙江证监局上市公司监管一处副处长，浙江证监局公司检查处副处长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理，香港东方国际贸易公司董事。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人，浙江东方集团产融投资有限公司董事长，永安期货董事。
王正甲先生未持有公司股份，因在公司股东浙江东方金融控股集团股份有限公司任职，除与浙江东方金融控股集团股份有限公司有关联关系外，与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
独立董事候选人简历：
冯晓，女，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，浙江富润股份有限公司独立董事，银江股份有限公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，通策医疗股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学教授，永安期货独立董事，浙江运达风电股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，浙江凤登环保股份有限公司独立董事，慧博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银行股份有限公司监事。
冯晓女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
李小文，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任杭
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