证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-047
永安期货股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。现将具体修订情况公告如下：
一、变更公司注册地址的基本情况
公司地址由“浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商
务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层”变更为“浙
江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层、16-17 层”。
二、修订《公司章程》的基本情况
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《中华人民共和国期货和衍生品法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订完善，具体详见附件《公司章程修订对照表》。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜，并根据监管机构的意见对章程修订内容进行格式或文字表述等非实质性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
公司章程修订对照表
条款编号 原条款内容 新条款内容
为维护永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
为维护永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导
的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导 核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党
第一条 核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
章》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国期
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法 货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）及其他有关法
规和规范性文件的规定，制订本章程。 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），制
订本章程。
公司系依照《公司法》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江省永安期货经纪有
办法》 和其他有关规定，由浙江省永安期货经纪有限公司按经审计 限公司按经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公
第二条 的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场 司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，目前持有统一社会信
监督管理局注册登记，目前持有统一社会信用代码为 用代码为 9133000010002099X5 的《营业执照》。
9133000010002099X5 的《营业执照》。
第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 公司住所：浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦
层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层。 10- 11 层、16-17 层，邮政编码：310016。
第八条 总经理 为公司的法定代表人。 董事长 为公司的法定代表人。
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、监事、 司、股东、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、监事、
第十条 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。
条款编号 原条款内容 新条款内容
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
第十一条 （无） 书、首席风险官、财务总监；其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、首席风险官、财务总监。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、首席风险官、财务总监以及 公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的
原第十二 实际履行上述职务的人员为公司高级管理人员。 活动，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、
条 公司董事、监事及高级管理人员应当具备法律、法规和中国证监会 保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
规定的任职条件和任职资格。 保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
公司的经营宗旨：以“一切为了客户，一切为了发展”为经营理 公司的经营宗旨：以“一切为了客户，一切为了发展”为经营理
念，以服务实体经济为核心价值观，以合法合规、稳健经营为根 念，以服务实体经济为核心价值观，以合法合规、稳健经营为根
第十三条 本，以不断创新、追求卓越为动力，立志成为中国最专业的金融服 本，以不断创新、追求卓越为动力，致力于实现客户、股东、社
务提供商，实现客户、股东、员工价值最大化，促进期货行业持续 会、员工价值最大化，促进期货行业持续健康发展。
健康发展。
第十五条 公司的股份采取股票的形式发行。 公司的股份采取股票的形式。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管。
公司系于 2012 年 9 月 29 日由“浙江省永安期货经纪有限公司”以经 公司系于 2012 年 9 月 29 日由“浙江省永安期货经纪有限公司”以经
审计的账面净资产值折股改 制 设立的股份有限公司，改 制设立时的 审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，设立时的
发起人共 9 名，分别为：财通证券有限责任公司、浙江东方集团股 发起人共 9 名，分别为：财通证券有限责任公司、浙江东方集团股
第十九条 份有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、浙江省协作大厦有限 份有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、浙江省协作大厦有限
公司、德邦控股集团有限公司、浙江经合控股集团有限公司、北京 公司、德邦控股集团有限公司、浙江经合控股集团有限公司、北京
卓邦投资有限公司、浙江省经协集团有限公司、浙江天堂硅谷盈通 卓邦投资有限公司、浙江省经协集团有限公司、浙江天堂硅谷盈通
创业投资有限公司。 创业投资有限公司。
第二十一 ……（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 ……（五）法律法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
条
第二十二 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
条 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
公司变更注册资本且调整股权结构，应当经中国证监会核准。
条款编号 原条款内容 新条款内容
第二十三 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 公司在下列情况下，可以依照法律法规和本章程的规定，收购本公
条 的规定，收购本公司的股份：…… 司的股份：……
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