600927 沪市 永安期货

证券代码：600927  证券简称：永安期货  公告编号：2022-023
                永安期货股份有限公司

        第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议于 2022 年 4 月 25 日在杭州市新业路 200 号华
峰国际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面和电子邮件等方式发出。本次
会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》


  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司
2021 年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2021 年年度报告》。

    （四）审议通过《2022 年第一季度报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2022年第一季度报告》。

    （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。
    （七）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易的议案》

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事葛国
栋、申建新、侯兴钏、张天林、王正甲回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-
026）。

    （八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事葛国
栋、申建新、侯兴钏、张天林、王正甲回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-
026）。

    （九）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。


    （十）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （十一）审议通过《2021 年度风险监管指标专项报告》
  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2021年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2022-028）。

    （十二）审议通过《2021 年度首席风险官工作报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《2021 年度社会责任报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2021年度社会责任报告》。

    （十四）审议通过《2021 年度廉洁从业管理情况报告》
  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核
的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事葛国栋
回避表决。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （十六）审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）审议通过《关于 2022 年度公益支出的议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本内控制度>的议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十九）审议通过《2021 年度反洗钱工作报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十）审议通过《2021 年度反洗钱专项检查报告》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十一）审议通过《“十四五”发展规划》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  会议还听取了《2021 年度独立董事述职报告》《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  特此公告。

                            永安期货股份有限公司董事会
                                      2022 年 4 月 26 日