600927 沪市 永安期货

证券代码：600927  证券简称：永安期货  公告编号：2022-004
                永安期货股份有限公司

        第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十四次会议于 2022 年 1 月 26 日在杭州市新业路 200 号华峰国
际商务大厦 2219 会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022年 1 月 21 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由监事会主席邵珏主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。


  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2022-007）。

  （二）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2022-008）。

  特此公告。

                            永安期货股份有限公司监事会
                                      2022 年 1 月 27 日