600926 沪市 杭州银行

证券代码：600926    证券简称：杭州银行    公告编号：2020-048
优先股代码：360027                    优先股简称：杭银优 1
              杭州银行股份有限公司

        第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

  杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年10月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议参会董事12人（另有1名董事尚待中国银行保险监督管理委员会浙江监管局核准其董事任职资格后履职），会议有效表决票为12票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议审议并通过决议如下：

  一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
  批准公司 2020 年第三季度报告，同意对外披露。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于增补李常青先生为第七届董事会专业委员会主任委员与委员的议案》。

  同意增补李常青先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、风险管理与关联交易控制委员会委员，其履职将自浙江银保监局核准其独立董事任职资格之日始，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                            杭州银行股份有限公司董事会
                                2020 年 10 月 30 日