证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-010
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
杭州银行股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年4月19日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年4月29日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参会董事11名，现场出席董事6名，Ian Park（严博）董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、王洪卫独立董事、范卿午独立董事以视频连线的方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告》；
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度经营情况及
2020 年度工作计划》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报
告及 2020 年度财务预算方案》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
考虑监管部门对上市公司现金分红的指导意见和对商业银行资本充足率的要求，为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2019年度利润分配预案如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按母公司当年税后利润 10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币 66,018.7 万元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照母公司风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备人民币87,124.4 万元；
3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利人民币 3.50 元（含税）。以本次董事会会议召开日公司普通股总股本 5,930,200,432 股计算，合计拟派发现金股利人民币 2,075,570,151.20 元。
4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。
公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
批准公司 2019 年年度报告及摘要，同意对外披露。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度战略规划执行情况报告》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度风险管理报告》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
批准公司 2019 年度内部控制评价报告，同意对外披露。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评估程序报告》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告》
批准公司 2019 年度社会责任报告，同意对外披露。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十二、审议通过《公司 2019 年度绩效考核管理专项审计报告》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十三、审议通过《公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核结果报告》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
十四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年第一季度报告》
批准公司 2020 年第一季度报告，同意对外披露。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十五、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2020年度日常关联交易预计额度的议案》
提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确定的关联交易预计额度项下的单笔交易进行审批，并可根据市场情况调剂使用集团授信总量额度内各成员公司之间的授信额度，该额度可使用至下次股东大会审议批准公司 2021 年度日常关联交易预计额度为止。
表决结果：非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈震山、王家华、章小华、郑斌、赵鹰回避本议案表决。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2020 年度会计师事务所，负责公司 2020年度财务报告及内部控制审计工作。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉的议案》
同意根据相关法律法规、监管要求及公司实际管理需要，对《公司章程》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据监管部门的审核意见，对本次《公司章程》修订内容做出
适当且必要的调整。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》
同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。公司独立董事同时一致同意对第七届董事会 13 名董事候选人的提名。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于提名陈震山先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名陈震山先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于提名宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名宋剑斌先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于提名 Ian Park 先生为杭州银行股份有
限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名 Ian Park 先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于提名吴建民先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名吴建民先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于提名章小华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名章小华先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于提名徐云鹤先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名徐云鹤先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十五、审议通过《关于提名王平先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名王平先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于提名赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名赵鹰先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十七、审议通过《关于提名王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名王洪卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需经上海证券交易所对王洪卫先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十八、审议通过《关于提名范卿午先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名范卿午先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需经上海证券交易所对范卿午先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十九、审议通过《关于提名刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
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