证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-038
江苏徐矿能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股
份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,107,051,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
88.6507
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，4 名独立董事均出席了此次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总经理、董事会秘书朱涛先生出席了本次会议；公司副总经理王志强
先生、安全总监陶明房先生、总工程师何亚先生、财务总监崔恒文先生列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 115,300 0.0018 4,600 0.0002
2、 议案名称：关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
3、 议案名称：关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,936,350 99.9981 115,300 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,770,250 99.9953 281,400 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
9、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
10、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
11、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,937,750 99.9981 113,900 0.0019 0 0.0000
12、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,106,931,750 99.9980 119,900 0.0020 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
选举冯兴振先生为第
13.01 三届董事会非独立董 5,663,297,212 92.7337 是
事的议案
13.02 选举石炳华先生为第 5,663,297,213 92.7337 是
三届董事会非独立董
事的议案
选举李大怀先生为第
13.03 三届董事会非独立董 5,663,303,213 92.7338 是
事的议案
选举陈清华先生为第
13.04 三届董事会非独立董 5,663,297,213 92.7337 是
事的议案
选举朱涛先生为第三
13.05 届董事会非独立董事 5,663,297,212 92.7337 是
的议案
选举赵振先生为第三
13.06 届董事会非独立董事 5,663,297,212 92.7337 是
的议案
2、
查看PDF原文
