600919 沪市 江苏银行

证券代码：600919        证券简称：江苏银行        公告编号：2023-021
优先股代码：360026                                优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                                可转债简称：苏银转债
 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023
年 4 月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 15
名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1 名，董事季金松授权委托董事胡军出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：

  一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度行长工作报告的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度
财务预算的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  六、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  详 情 请 查 阅 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告。

  七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度并表管理工作报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度集团内部资本充足评估报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、关于江苏银行股份有限公司 2023-2025 年集团资本规划的议案


  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理计划的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、关于江苏银行股份有限公司2022年度社会责任报告暨ESG报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度绿色金融发展报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度关联交易报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  十六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

  关联董事夏平、葛仁余、季金松、吴典军、胡军、单翔、姜健、戴倩、唐劲松、任桐回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  十七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年内部审计工作报告及2023 年工作计划的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十八、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十九、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  二十一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案

  关联董事夏平、葛仁余、吴典军回避表决。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十二、关于江苏银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  二十三、关于召开江苏银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 2:30 在南京东
郊国宾馆召开公司 2022 年年度股东大会。

  特此公告。

                                江苏银行股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 26 日