证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-009
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以书面方式于2018年4月3日向各董事发出，会议于2018年4月24日在公司召开。本次会议应出席董事14名，现场出席董事12名，董事沈彬、独立董事杨廷栋因公务无法亲自出席，分别授权委托董事单翔、独立董事余晨行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：
一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事会工作
报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
二、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度行长工作报
告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2017 年年度报告及其
摘要的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务报告的
议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务决算及
2018年度财务预算的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
六、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预
案的议案
根据已审计的公司2017年度会计报表，本公司2017年
实现净利润1,166,013万元。依据《江苏银行股份有限公司
章程》，本公司2017年度利润分配预案如下：
1.按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
116,601万元。
2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金2012
20号），按风险资产的1.5%提取一般风险准备，提取207,601
万元。
3.按本年实现净利润的 10%提取任意盈余公积金
116,601万元。
4．以我行 2017 年末总股本 115.4445 亿股为基数，向
实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送
现金股利人民币1.80元（含税），合计分配现金股利人民币
207,800万元。
上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。
公司本年度现金分红主要考虑如下因素：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司处于战略发展关键时期，留存利润有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。
公司处于战略发展关键时期，留存利润主要用于增强风险抵御能力，加快战略转型，推进高质量可持续发展。
公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：
（一）公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》审议程序合法有效。
（二）公司拟以2017年末总股本115.4445亿股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.80元（含税），
合计分配现金股利人民币207,800万元，利润分配预案未损
害公司和中小股东的合法权益。
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
七、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度并表管理工
作报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度内部控制评
价报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度内部资本充
足评估报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度社会责任
报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十二、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度消费者权
益保护工作报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度关联交易
报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十四、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度部分关联
方日常关联交易预计额度的议案
关联董事夏平、胡军、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、刘煜辉、颜延回避关联事项表决。
表决结果：
(一) 江苏省国际信托有限责任公司授信类业务预计
额度50亿元，提供服务类业务预计额度4.5亿元。同意13
票，反对0票，弃权0票。
(二) 华泰证券股份有限公司授信类业务预计额度100
亿元，提供服务类业务预计额度1亿元。同意12票，反对0
票，弃权0票。
(三) 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度
40亿元，提供服务类预计额度0.1亿元。同意13票，反对
0票，弃权0票。
(四) 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 40
亿元，提供服务类预计额度 0.5 亿元。同意 14 票，反对 0
票，弃权0票。
(五) 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 50亿元，
提供服务类预计额度0.24亿元。同意13票，反对0票，弃
权0票。
(六) 杭州银行股份有限公司授信类预计额度 150亿
元。同意13票，反对0票，弃权0票。
(七) 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额
度60 亿元，提供服务类预计额度0.02亿元。同意13票，
反对0票，弃权0票。
(八) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度 110亿
元，提供服务类预计额度0.3亿元。同意13票，反对0票，
弃权0票。
(九) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度 20亿元，
提供服务类预计额度0.5亿元。同意 14票，反对0票，弃
权0票。
(十) 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计
额度25亿元，提供服务类预计额度 1.3亿元。同意13票，
反对0票，弃权0票。
(十一)苏州信托有限公司授信类预计额度 20亿元，提
供服务类预计额度0.7亿元。同意14票，反对0票，弃权0
票。
(十二)无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度 20
亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。
(十三)江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司授信类预
计额度5亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(十四)苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度100
亿元，提供服务类预计额度0.08亿元。同意13票，反对0
票，弃权0票。
(十五)江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 50
亿元。同意12票，反对0票，弃权0票。
(十六)郑州银行股份有限公司授信类预计额度 60亿元。
同意13票，反对0票，弃权0票。
(十七)江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额
度20亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。
(十八)苏州国发中小企业担保投资有限公司授信类预
计额度15亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。
(十九)无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计
额度20亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。
(二十)关联自然人预计额度单户授信金额 800 万元以
内，且总授信金额在2 亿元以内。同意14票，反对0票，
弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
十五、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度全面风险
管理报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十六、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度风险限额
方案的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十七、关于江苏银行股份有限公司2018年度风险管理
策略的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十八、关于江苏银行股份有限公司2018年度风险偏好
陈述书的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十九、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事履职
评价报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事会审
计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度独立董
事述职报告的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
二十二、关于江苏银行高级管理人员 2017 年度考核及
薪酬建议的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于续聘2018年度会计师事务所的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
二十四、关于江苏银行股份有限公司高管层信息报告制度的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于聘任江苏银行股份有限公司行长助理的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王卫兵先生为江苏银行股份有限公司行长助理（简历见附件），将报监管部门进行任职资格核准。
