证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-064
中泰证券股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 779
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,293,872,537
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.6172
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长王洪先生、董事吕祥友先生因工
作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,242,474,838 98.8029 51,077,899 1.1895 319,800 0.0076
2.议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,289,273,335 99.8928 4,278,802 0.0996 320,400 0.0076
3.议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,287,127,235 99.8429 6,377,502 0.1485 367,800 0.0086
4.议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,289,701,135 99.9028 3,743,302 0.0871 428,100 0.0101
（二）累积投票议案表决情况
5.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
5.01 刘玉珍 4,178,383,819 97.3103 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
关于修订
《公司负责
2 人薪酬管理 599,892,535 99.2391 4,278,802 0.7078 320,400 0.0531
与绩效考核
办法》的议
案
5.01 刘玉珍 489,003,019 80.8949
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
（二）律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
报备文件
1.中泰证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议；
2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
