证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-050
中泰证券股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 1,034
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,536,115,364
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 65.0933
股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长王洪先生、独立董事金李先生因
工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,249,964,888 99.4341 12,327,379 0.5448 476,900 0.0211
2.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,522,966,285 99.7101 12,670,979 0.2793 478,100 0.0106
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于延长公司向
1 特定对象发行 A 833,930,285 98.4878 12,327,379 1.4558 476,9000.0564
股股票股东会决
议有效期的议案
关于提请股东会
授权董事会全权
2 办理本次向特定 833,585,485 98.4470 12,670,979 1.4964 478,1000.0566
对象发行 A 股股
票相关事宜的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会议案 1、议案 2 为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东会涉及回避表决的情况如下：表决议案 1 时，关联股东枣庄矿业
（集团）有限责任公司（持有 2,273,346,197 股，关联交易对手方），及其一致行
动人新汶矿业集团有限责任公司（持有 241,737,300 股）回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
（二）律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
报备文件
1.中泰证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议；
2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
