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中泰证券:中泰证券股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2024-08-31

中泰证券:中泰证券股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600918      证券简称:中泰证券          公告编号:2024-040
                  中泰证券股份有限公司

              第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2024
年 8 月 30 日在公司 19 楼会议室,以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。
本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式
发出。会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名(其中,以视频、电话方式出席会议的董事 5 名)。会议由董事长王洪先生召集和主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:
    一、审议通过了《关于制定公司“十四五”中期调整规划的议案》。同意《公司“十四五”中期调整规划》。

  本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2024 年半年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要。

  本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年半年度报告》《中泰证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司 2024 年中期利润分配方案》。


  根据公司 2023 年度股东大会授权,综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日,公司总股本
6,968,625,756 股,以此计算合计拟派发现金红利 69,686,257.56 元(含税)。此外,公司不进行送红股及资本公积金转增股本。

  本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
  具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《公司 2024 年上半年净资本等风险控制指标报告》。

  本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司董事 2023 年度绩效考核及薪酬情况的议案》。
  本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  (一)与董事王洪相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王洪回避表决。

  (二)与董事冯艺东相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事冯艺东回避表决。
  (三)与董事吕祥友相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事吕祥友回避表决。
  (四)与其他董事相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东会审议。

    七、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

  具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。


  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

  本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东会审议。

    十、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

  具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。同
意召开公司 2024 年第二次临时股东会,并授权董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                          中泰证券股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 30 日

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