证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-060
中泰证券股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,655,929,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.8127
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由冯艺东董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,374,700,364 99.6691 7,882,799 0.3309 0 0.0000
1.08 议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
1.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,373,950,370 99.6376 8,632,793 0.3624 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,374,700,364 99.6691 7,882,799 0.3309 0 0.0000
5、 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,647,296,567 99.8145 8,632,793 0.1855 0 0.0000
6、 议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数
查看PDF原文
