证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-041
中泰证券股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十次会议于
2023 年 8 月 28 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式
召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 24 日以电子邮
件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：以视频、电话方式出席会议的董事 4 名），全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2023 年上半年净资本等风险控制指标报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张浩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。
为持续深化财富管理业务转型，公司设立首席财富官职务，首席财富官为公司高级管理人员。同意聘任胡增永先生为公司首席财富官，自本次董事会审议通过之日起生效；胡增永先生不再担任公司副总经理职务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于首席财富官任职的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
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