证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-034
中泰证券股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 7 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,748,590,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.1424
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由毕玉国副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,892,164 97.9657 8,907,919 0.3598 41,443,900 1.6745
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 8,806,777 0.3557 41,443,900 1.6745
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 8,806,777 0.3557 41,443,900 1.6745
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 8,806,777 0.3557 41,443,900 1.6745
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 9,155,777 0.3698 41,094,900 1.6604
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 9,155,777 0.3698 41,094,900 1.6604
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 8,806,777 0.3557 41,443,900 1.6745
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 8,806,777 0.3557 41,443,900 1.6745
2.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,425,717,000 97.9991 8,083,083 0.3265 41,443,900 1.6744
2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,425,342,306 97.9839 8,806,777 0.3557 41,094,900 1.6604
2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 8,806,777 0.3557 41,443,900 1.6745
3、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,993,306 97.9698 8,806,777 0.3557 41,443,900 1.6745
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,424,892,164 97.9657 8,907,919 0.3598 41,443,900 1.6745
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,425,615,858 97.9950 8,184,225 0.3306 41,443,900 1.6744
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,706,093,071 99.1050 1,053,209 0.0221 41,443,900 0.8729
7、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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