证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2022-067
中泰证券股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,773,639,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5018
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由李峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事曹灶强先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 王洪 4,533,130,590 94.9617 是
1.02 毕玉国 4,533,089,596 94.9608 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例（%）
（%） 数 （%）
1.01 王洪 843,749,790 77.8181 — — — —
1.02 毕玉国 843,708,796 77.8143 — — — —
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
报备文件
1、中泰证券股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
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