600918 沪市 中泰证券

证券代码：600918      证券简称：中泰证券        公告编号：2022-063
                  中泰证券股份有限公司

            第二届董事会第六十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十二次会议
于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2022 年
11 月 21 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际
出席董事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

    审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》。同意王洪先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  附件：王洪先生简历

                                          中泰证券股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 22 日

附件：

                            王洪先生简历

  王洪，男，汉族，1972 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学
博士，中共党员，正高级经济师。历任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记。