600918 沪市 中泰证券

证券代码：600918      证券简称：中泰证券      公告编号：2022-056

                  中泰证券股份有限公司

            第二届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十一次会议
于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2022 年
10 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际
出席董事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》。

    同意毕玉国先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据组织工作调整，同意聘任冯艺东先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效；毕玉国先生不再担任公司总经理职务。根据相关规定，董事会审计委员会委员原则上独立于公司的日常经营管理事务，冯艺东先生任职公司总经理后不再担任董事会审计委员会委员职务。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于总经理变更的公告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。
附件：毕玉国先生、冯艺东先生简历

                                      中泰证券股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 24 日

附件：

                          毕玉国先生简历

    毕玉国，男，汉族，1968 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济
学博士，中共党员，正高级会计师。历任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长，日照钢铁有限公司财务总监，莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长，公司计划财务部总经理、公司副总经理、财务负责人、党委委员、党委副书记等职务。现任公司党委常委、总经理。

                          冯艺东先生简历

    冯艺东，男，汉族，1972 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究
生，理学博士，民盟盟员。历任中国证券登记结算公司部门总监，聊城市副市长（挂职），东营市副市长等职务。现任公司董事。