证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2022-032
中泰证券股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,693,835,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李峰先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘锋先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,693,172,754 99.9858 659,100 0.0140 3,200 0.0002
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,693,172,754 99.9858 659,100 0.0140 3,200 0.0002
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,693,360,754 99.9898 471,100 0.0100 3,200 0.0002
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,693,360,754 99.9898 471,100 0.0100 3,200 0.0002
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,693,175,354 99.9859 656,500 0.0139 3,200 0.0002
6、 议案名称 ：关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交
易的议案
6.01 议案名称：与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,461,887,054 99.9549 657,500 0.0450 1,600 0.0001
6.02 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,235,084,054 99.9844 659,100 0.0156 0 0.0000
6.03 议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,093,645,524 99.9838 662,300 0.0162 0 0.0000
6.04 议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,693,172,754 99.9858 662,300 0.0142 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,669,689,456 99.4855 24,142,398 0.5143 3,200 0.0002
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,692,842,754 99.9788 866,300 0.0184 126,000 0.0028
9、 议案名称：关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,686,869,352 99.8515 6,962,502 0.1483 3,200 0.0002
10、 议案名称：关于公司 2022 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,693,172,554 99.9858 659,300 0.0140 3,200 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5%
以上普通
股 股 东
（含 5%） 3,689,380,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5%普通股
股东（含
1%） 777,117,230 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以下普通
股股东 226,67
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