证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-036号
中泰证券股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议于
2021 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 6
月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司独立董事时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士将于 2021 年 6 月 23 日任职满 6
年离任。为保证董事会的正常运行，公司董事会提名严法善先生、綦好东先生、胡希宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。严法善先生、綦好东先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，胡希宁先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述提名独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。因时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士任期届满后，公司独立董事人数将少于《公司章程》所规定董事总人数的三分之一，在提名独立董事当选前，时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于独立董事任期届满继
续履职的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。同
意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议时间为 2021 年 7 月 7 日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
附件：严法善先生、綦好东先生、胡希宁先生简历
严法善先生简历
严法善先生，1951 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复
旦大学经济学博士研究生。现任复旦大学教授、博士生导师，兼任中国泛海控股有限公司（香港）独立董事、中国民生信托有限公司（非上市公司）独立董事。
綦好东先生简历
綦好东先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西
北农业大学（现西北农林科技大学）农业经济管理博士研究生。曾任山东财经大学教授、副校长；现任山东财经大学教授，兼任山东海化股份有限公司独立董事、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事。
胡希宁先生简历
胡希宁先生，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，东
北师范大学经济学学士学位。原中共中央党校经济学教授、博士生导师；曾任吉林省白城地区通榆师范学校教师、中国科学院院部管理学筹备组管理人员。
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