证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2020-038 号
中泰证券股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,035,468,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2591
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长李玮先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事孟庆建先生、刘锋先生因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席何振江先生因工作原因未能出席
本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生、首
席风险官李恒第先生、合规总监亓兵先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,035,462,724 99.9998 6,000 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,035,463,724 99.9999 2,100 0.0000 2,900 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 李峰 4,835,921,381 96.0371 是
3.02 冯艺东 4,835,589,278 96.0305 是
4、 关于选举公司第二届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 郭永利 4,950,468,227 98.3119 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于修订《公司 1,804,174,824 99.9997 2,100 0.0001 2,900 0.0002
独立董事工作
细则》的议案
3.01 李峰 1,604,632,481 88.9397
3.02 冯艺东 1,604,300,378 88.9213
4.01 郭永利 1,719,179,327 95.2886
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中泰证券股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
中泰证券股份有限公司
2020 年 11 月 23 日
查看PDF原文
