600917.SH
重庆燃气集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
议案资料
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二○二四年三月
2024 年第二次临
时股东大会会议
资料之一
关于选举唐楚靖女士为公司董事的议案
各位股东：
经公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，董事会同意唐楚靖女士为公司董事人选（简历附后）。
根据公司《章程》等规定，现提请股东大会选举唐楚靖女士为公司董事，本议案将实行非累积投票制方式投票。请各位股东审议。
附件：唐楚靖女士简历
重庆燃气集团股份有限公司
二○二四年三月二十一日
附件：
唐楚靖女士简历
唐楚靖女士，1976 年生，中国国籍，大学本科学历，正
高级工程师。2022 年 11 月至今任重庆市城市建设投资（集团）有限公司建设管理部副部长。历任湖北省荆门市交通局质量监督站副站长、站长；重庆市中设市政工程设计有限公司概预算主管；重庆两江新区财政投资评审中心专业技术七级、六级；重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部造价科职员、造价评审中心副主任。
2024 年第二次临
时股东大会会议
资料之二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令 220
号），及公司经营范围登记调整等实际情况，对现行《重庆燃气集团股份有限公司章程》进行相应修订完善，主要修订内容、修订对照表详见附件。
本议案需本次股东大会特别决议通过，请各位股东审议。
附件：
1.《重庆燃气集团股份有限公司章程》主要修订内容
2.《重庆燃气集团股份有限公司章程》修订对照表
重庆燃气集团股份有限公司
二○二四年三月二十一日
附件 1：
《重庆燃气集团股份有限公司章程》
主要修订内容
根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令 220
号），及公司经营范围登记调整等实际情况，对现行《重庆燃气集团股份有限公司章程》进行相应修订完善。主要修订内容如下：
一是根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令220 号），细化独立董事独立性要求、明确独立董事应当参与决策的重大事项及行使的特别职权、优化独立董事履职方式。
二是根据党组织隶属关系变化的实际情况，相关表述相应调整。
三是根据公司未来业务发展需要，并结合国家市场监
督管理部门全面开展经营范围登记规范化工作要求，对经
营范围登记事项进行规范调整，其中变更 15 项、新增 20
项、保留 8 项，调整后的经营范围条目共 43 项。
附件 2：
《重庆燃气集团股份有限公司章程》修订对照表
序
原条文 修订后的条文 修订理由
号
第十五条 经依法登记，公司的经营范围: 燃气供 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：燃气经 根据公司未来业务发展需
应、输、储、配、销售以及天然气管网设施设备的 营；石油、天然气管道储运；建设工程施工（除核 要，同时结合国家市场监
设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询 电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业 督管理部门全面开展经营
（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电 务、供（配）电业务；燃气燃烧器具安装、维修； 范围登记规范化工作要
联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工， 供暖服务；特种设备检验检测；特种设备制造；生 求，对经营范围登记事项
1 燃气具销售；燃气燃烧器具安装、维修；安防设备 物质燃气生产和供应；酒类经营；技术服务、技术 进行规范调整，其中变更
销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；15 项、新增 20 项、保留 8
杂品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供冷服务；合同能源管理；热力生产和供应；涂料 项，调整后的经营范围条
居民日常生活服务；家具销售；食品经营；代办货 制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学 目共 43 项。（最终经营范
物运输（不含水路和航空货物运输代理），代办货物 品）；防腐材料销售；非电力家用器具销售；国内货 围以登记机关最终核准登
储存（不含危险化学品）；货物进出口。 物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品 记为准）
等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食
品）；保健食品（预包装）销售；电子产品销售；电
池销售；家用电器销售；日用家电零售；非居住房
地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销
售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；
集中式快速充电站；洗车服务；停车场服务；货物
进出口；安防设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；
厨具卫具及日用杂品零售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；居民日常生活服务；家具销售；刀
具销售；农副产品销售。
第一百〇二条党委建立公司重大决策执行情况 第一百〇二条 党委建立公司重大决策执行情况
督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的 督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的
根据党组织隶属关系的变
2 路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和市委 路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和上级
化，相关表述相应调整。
要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到 要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到
纠正的要及时向上级党组织报告。 纠正的要及时向上级党组织报告。
3 第一百一十二条董事会设独立董事。独立董事是 第一百一十二条 董事会设独立董事。独立董事是 与《上市公司独立董事管
指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 理办法》第二条保持表述
公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 一致，丰富其内涵。
断的关系的董事。 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关
独立董事应当忠实履行职务，独立履行职责， 系的董事。
维护公司整体利益，不受公司主要股东、实际控制 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主
人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
关系的单位或个人的影响。
第一百一十三条独立董事应当符合下列条件： 第一百一十三条 独立董事应当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他关规定，具 （一）根据法律、行政法规及其他关规定，具
备担任上市公司董事的资格； 备担任上市公司董事的资格；
（二）不在公司担任除董事外的其他职务，并 （二）符合本章程第一百一十四条规定的独立 与《上市公司独立董事管
4 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 性要求； 理办法》第七条规定保持
客观判断的关系； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 表述一致。
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 关法律、行政法规、规章及规则；
关法律、行政法规、规章及规则； （四）具备五年以上法律、经济或其他履行独
（四）具备五年以上法律、经济或其他履行独 立董事职责所必需的工作经验；
立董事职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
（五）具有足够的时间和精力有效地履行独立 等不良记录；
董事的职责。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上
海证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百一十四条独立董事应当具有独立性，下列 第一百一十四条 独立董事应当具有独立性，下列
人员不得担任独立董事： 人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其
直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父 配偶、父母、子女、主要社会关系（附属企业是指
母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、受相关主体直接或间接控制的企业；主要社会关系 与《上市公司独立董事管
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 理办法》第六条规定保持
5 等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；表述一致，细化相关规
上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1% 定。
系亲属； 以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％
查看PDF原文
