600917 沪市 重庆燃气

证券代码：600917  证券简称：重庆燃气    公告编号：2022-004
          重庆燃气集团股份有限公司

      第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年
1 月 25 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事 10 人，实际参加董事 10 人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1.关于董事变更的议案

  表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  鉴于股权调整，公司原股东华润渝康资产管理有限公司提名董事任庆扬已辞去担任的公司董事职务，股东华润燃气投资（中国）有限公司提名孙莉为公司董事人选。

  经董事会提名委员会审查，孙莉符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定，董事会同意提名孙莉为公司董事人
选。孙莉简历如下：

  孙莉女士，1977 年 9 月生，中国国籍，大学本科学历，经济师。
2020 年 05 月至今任华润燃气控股有限公司人力资源部副总经理（主持工作）。历任襄樊市管道煤气总公司职员、团委书记；襄樊大明天然气公司办公室主任；襄樊华润燃气有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理、助理总经理、副总经理、党委委员；华中大区人力资源职能工作组组长；华润燃气控股有限公司襄阳区域公司副总经理。
  2.关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

  特此公告

                  重庆燃气集团股份有限公司董事会

                          2022 年 1 月 26 日