600917 沪市 重庆燃气

证券代码：600917  证券简称：重庆燃气    公告编号：2020-001
          重庆燃气集团股份有限公司

      第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1月 11 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1.关于总经理变更的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-003）。
  2.关于董事变更的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-003）。
  3.关于副董事长变更的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-003）。
  4.关于修订公司《章程》的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-005）。修订后的《公司章程》（草案）详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn。

  5.关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  6.关于修订公司《总经理工作细则》的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  7.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

  以上第 2、4、5 议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审
议通过。

  特此公告

                  重庆燃气集团股份有限公司董事会

                          2021 年 1 月 11 日