证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-025
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区柳荫公园南街 1 号中国黄金大厦西
配楼 5 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,368,484,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.4574
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事长陈雄伟先生主持现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王琪女士、王雯女士、方浩先生因事未
能出席此次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事王万明先生、王正浩先生因事未能出席
此次会议；
3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司总会计师等列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
2、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
6、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
7、 议案名称：关于 2021 年度向工商银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
8、 议案名称：关于 2021 年度向中国银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
9、 议案名称：关于 2021 年度向北京银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
10、 议案名称：关于 2021 年度向建设银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,341,619,500 99.9988 14,900 0.0011 100 0.0001
11、 议案名称：关于 2021 年度向中信银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
12、 议案名称：关于 2021 年度向光大银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
13、 议案名称：关于 2021 年度向平安银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,469,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
14、 议案名称：关于 2021 年度向兴业银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,309,369,500 99.9989 14,900 0.0010 100 0.0001
15、 议案名称：关于 2021 年度向农业银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
