600916 沪市 中国黄金

证券代码：600916        证券简称：中国黄金          公告编号：2021-006
      中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

      第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议通知于 2021 年 2 月 10 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021 年 2
月 15 日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。
会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经会议有效审议表决形成决议如下：

  （一）通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。表决结果：
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏浩水回避了对该事项的表决。

  同意聘任魏浩水先生为公司总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，简历附后。苏金义先生由于工作变动不再担任公司副总经理、总会计师（财务负责人）职务。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《中国黄
金集团黄金珠宝股份有限公司变更总会计师（财务负责人）公告》（公告编号2021-002）。

  （二）通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司注册资本由 150,000 万元变更为 168,000 万元, 公司股份总数由
150,000 万股变更为 168,000 万股；同意公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同意修订《公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于变
更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-003）。

  （三）通过了《关于<股东大会议事规则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）通过了《关于<董事会议事规则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）通过了《关于<对外担保管理制度>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）通过了《关于<对外投资管理制度>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）通过了《关于<累积投票制实施细则>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （八）通过了《关于<内幕信息知情人管理制度>的议案》。表决结果：赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）通过了《关于<信息披露管理制度>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）通过了《关于<内部审计制度>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

  （十一）通过了《关于<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）通过了《关于公司组织结构调整的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十三）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  同意聘请具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用为 145.5 万元。

  具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《中国黄
金集团黄金珠宝股份有限变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-004）。

  独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十四）通过了《关于子公司变更公司名称的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，进一步提升公司形象，公司拟将子公司深圳天富贵金属精炼有限公司的名称变更为“中金精炼（深圳）科技集团有限公司”（公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准）。
  （十五）通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。表决
结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司决定于 2021 年3 月 8 日以现场结合网络形式召开 2021年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《中
国黄金集团黄金珠宝股份有限关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-005）。

  特此公告。

  附件：魏浩水先生简历。

                              中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
                                                2021 年 2 月 19 日

附件：

                          魏浩水先生简历

  魏浩水，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中金
黄金股份有限公司总会计师、财务负责人兼财务部经理，中国黄金集团有限公司资产财务部总经理；现任公司董事，中金黄金股份有限公司监事，中金辐照股份有限公司监事会主席。