600909 沪市 华安证券

证券代码：600909        证券简称：华安证券        公告编号：2025-005
            华安证券股份有限公司

    第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件
方式发出第四届董事会第二十一次会议通知及文件。本次会议于 2025 年 1 月 8
日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  会议同意聘任公司总经理赵万利先生兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

  特此公告。

                                          华安证券股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 9 日