证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-027
华安证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,682,919,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.1117
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事陈乐乐、董事党晔、独立董事郑振龙、
独立董事曹啸、独立董事刘培林因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事马军伟、监事方达、监事盛靖因工作原
因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书储军出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：华安证券 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,682,806,265 99.9957 40,600 0.0015 72,900 0.0028
2、 议案名称：华安证券 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,682,804,965 99.9957 41,900 0.0015 72,900 0.0028
3、 议案名称：华安证券 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,682,804,965 99.9957 41,900 0.0015 72,900 0.0028
4、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
4.01 议案名称：与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,023,990,254 98.0794 20,051,572 1.9206 0 0.0000
4.02 议案名称：与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,093,794,396 99.0514 20,051,572 0.9486 0 0.0000
4.03 议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,023,990,254 98.0794 20,051,572 1.9206 0 0.0000
4.04 议案名称：与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,023,990,254 98.0794 20,051,572 1.9206 0 0.0000
4.05 议案名称：与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,023,990,254 98.0794 20,051,572 1.9206 0 0.0000
4.06 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,662,866,993 99.2525 20,051,572 0.7473 1,200 0.0002
5、 议案名称：关于预计公司 2024 年度自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,682,877,865 99.9984 41,900 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,682,804,965 99.9957 41,900 0.0015 72,900 0.0028
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,682,877,865 99.9984 41,900 0.0016 0 0.0000
8、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
8.01 议案名称：债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,681,803,876 99.9584 87,158 0.0032 1,028,731 0.0384
8.02 议案名称：债务融资工具的发行主体及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,681,803,876 99.9584 87,158 0.0032 1,028,731 0.0384
8.03 议案名称：债务融资工具的发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,681,803,876 99.9584 87,158 0.0032
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